1.公司成员资料包括股东、董事，确定知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份；
2.股东、董事手持身份证拍照及证件复印件；
3.股东、董事住址证明文件；
4.签署个人KYC 申明书；
5.核实公司资金来源及业务情况；
6.委托协议及票据；
7.股东、董事网上审查；
8.反恐名单审查；
9.安理会名单审查；
10.公司相关文件；
11.SCR备存。
应香港政府要求，每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生罚款。
我们要清晰的明白：正规经营的公司，KYC并不可怕！
部分香港公司实际控制人不愿意配合秘书公司进行KYC尽职调查，认为会影响个人及公司信息。要知道不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件，境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。
只要香港公司正规经营，香港账户没有不合规操作、公司资金往来正常，KYC尽职调查并不可怕，所以一点也不用担心。
如有更多问题，欢迎咨询我们。骏德集团香港自有永久物业，专业提供境外投资备案、香港及开曼、BVI、美国企业注册、做账审计、红筹架构搭建、新加坡基金企业、1039出口税务合规化、跨境电商规划等服务。
