1.公司成员资料包括股东、董事，确定知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份；2.股东、董事手持身份证拍照及证件复印件；3.股东、董事住址证明文件；4.签署个人KYC申明书；5.核实公司资金来源及业务情况；6.委托协议及票据；7.股东、董事网上审查；8.反恐名单审查；9.安理会名单审查；10.公司相关文件；11.SCR备存。应香港政府要求，每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港政府执法...
稍微有一些经济学常识的人都会知道：商品价值决定商品价格。商品或服务的价格只会随着商品价值的波动而产生波动。如果一件商品或者一个服务价格和他应当提供的价值严重的不对等，那你将要面临的只有两种结局：一.后期有隐形收费；二.得到与低价相匹配的低质量服务。比如下图的实际案例，新转来的客户之前找了一家不太可靠的事务所出具审计报告。该事务所未核实政府文件，未能从企业的角度出发确定年结日，并且在审核科目时出现了...
该项案例的公司是做大宗贸易，其香港公司是用中国自然人注册的公司，深圳总公司想要收购香港子公司，因为其所有数据都在香港公司。但是深圳公司在收购过程中，发现过往香港公司审计报告是保留意见，不是正常意见。如今找到我们骏德集团，希望借助骏德的专业审计团队补香港公司过往审计，出具正常意见方便收购。因为过往秘书公司收费较便宜，没有主动要香港子公司的账务报告，但其实香港子公司账目都是合格的，完全可以出正常的审计...
俗话说得好，人怕出名猪怕壮。开一家企业也是如此，在企业尚未壮大出名之前，在某些方面的不合规也不影响企业经营。可是，如果企业需要做大做强，原先的不合规操作难免就成为隐患，甚至导致千里之堤溃于蚁穴。真实案例警示某拟上市公司，上市前有实控人个人投资的香港公司，属于未办理37号文的不合规公司。此公司成立了近20年，如今已面临上市，却要因为这种早年遗留的小问题，影响企业布局，一旦导致企业无法上市，投资人以及...
你听说过税务尽职调查吗？企业一般什么时候要做税务尽职调查呢？这篇文章就来讲一讲。税务尽职调查又称税务谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的税务事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。税务尽职调查一般由涉税中介机构在企业的配合下进行，对目标企业所在行业、历史沿革、人力资源、营销与销售、研究与开发、生产与服务、采购、法律与监管、税务与会计...
作为香港银行账户持有者，开卡容易守卡难想必是许多人的感受。香港作为法治地区，银行业为了能够融入全球金融，遵循着非常严格的反洗钱规则。那如果你的香港公司要开一个银行账户，在开户前要做什么准备呢？面签的时候又有什么技巧呢？开户成功之后又要怎么维护呢？开户前的必要准备首先，你的公司可以先去请一个专业的秘书公司：此步骤是为了确保必要的专业帮助（了解在香港开设帐户的来龙去脉），以最大程度地避免忘记某些重要文...
