在做KYC的时候,不少客户对KYC有疑问,或是觉得繁琐和多余。所以,为了更好让大家了解KYC,结合经常会被询问的问题,这篇文章将详细讲解KYC的相关知识。KYC规定因国家/地区而异,但在所需的基本信息上有国际合作。在美国,《银行保密法》和《爱国者法》确立了今天看到的大部分AML和KYC流程。欧盟和亚太国家制定了自己的法律法规,但与美国的有所重叠。欧盟反洗钱指令(AMLD)和PSD2法规为欧盟国家提...
1、一般情况下,发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行,主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。2、如果想要提高ODI备案的成功率,则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准,具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备...
香港的税种少,税率低,税制简单,投资人士争前恐后地选择注册香港公司,得益于其各项优势。但是,香港公司成立后,一定要合规处理操作税务问题。一、注重相关资金的合理性避免在短期内增加大量固定资产或向关联企业投入大量资金。如果董事或股东的收入与董事或股东从公司借入的资金相符,香港税务局会怀疑该董事或股东是否隐瞒了其收入来源。公司的应付账款和采购总额及其他费用应有一定的百分比。二、正规做账报税根据香港法律规...
对于新注册成立的公司,首份利得税表一般会在其法团成立日起约18个月后发出;而对于那些已经成立并运营超过一年的公司,大多会在每年的四月份陆续收到相关税表。当然,有个别企业未必需要每年提交报税表,这主要是因为以下原因:▍尚未开业,或者已经停业且没有重新开始营业▍公司还没有赚取应评税利润前文已经说明,新登记企业和已经运营企业会一般在两个特定的时期收到税局下发的税表。因此在收到税表后:新登记企业应该尽早安...
香港公司注册处于2018年1月发布公告,信托及公司服务提供者新许可证制度根据《反洗钱及反恐融资条例》将于2018年3月1日生效。信托或公司服务提供者须向公司注册处处长申请牌照,并须符合“适当人选”准则,方可在香港经营提供信托或公司服务的业。任何人如在香港无牌经营信托或公司服务业务,即属犯罪。如果香港公司选择无持牌经营的机构作为秘书公司,同样也会受到处罚。请务必留意您名下香港...
根据香港现行法例,每间香港注册有限公司要求至少一位股东及一位董事,股东可同时兼任为董事。香港公司董事和股东的区别又都有哪些呢?身份性质不同▍股东是股份公司的投资者,股东会是公司里的权力机构,对公司的管理作出实质性的决策;▍董事则是由股东选举产生,属于公司的管理者。董事会是公司决策的执行机构。产生的方式不同只要参加某个公司的利益销售的投资者就可以是公司的股东,而董事要拥有这个公司或企业的大型投资者董...