“外汇管制”一直是大家非常关心的一个版块，因为海外换汇虽然不会限制用途，但法律上依然对境外大额资金来源，有着较为严格的反洗钱制度管控。可以理解成每一块钱都要做到可说明来源，“如何获得的？”，“是打工收入还是股票收入？”这些问题就是为了排除掉我们普通人参与非法洗钱的嫌疑。境外大额资金进入银行后会被查核，只要钱是合法的收益，那么兑...
开了家香港公司，欢喜的同时也伴随着忧愁，一有事情，恨不得call八百遍秘书公司的工作人员~注册的时候：公司注册到哪个环节了？还有哪里需要改的吗?怎么还没有注册下来？又有哪个环节出问题了？章什么时候寄过来？香港公司开了一段时间后：这个报税的进度到哪里了？公司年审做好了吗？怎么收到罚款信了，是不是做账有什么给漏了？这个时候你是不是感慨，开个公司好麻烦啊。如果恰巧有事需要询问，但是秘书公司的业务人员离职...
一、什么是37号文37号文登记是指中国籍自然人根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）》进行外汇登记。通俗讲，37号文登记就是中国籍自然人如果要直接参与红筹架构或VIE架构进行投资，投资后换取收益想要在国内使用投资，就需要到外汇管理局进行外汇登记。二、为什么要办理37号文登记以搭红筹架构为例，境内居民个人在设立了境外控股...
熟悉跨境的大佬们应该都知道，自今年3月以来陆续有独立站卖家收到PayPal发来的邮件，邮件大多是关于账户因为违规被冻结或封禁。中国的跨境电商圈一石激起千层浪，虽然PAYPAL的这次行动针对的卖家或多或少存在侵权、欺诈、售假、客诉过高等情况，但是依然有许多合规卖家受到了牵连。而且也有不少大卖也被波及，比如通拓被划扣金额合计高达6902.52万元。跨境电商大卖锡夏也于被冻结6000余万元，且有数十个账...
很多中小企业采用的是一种“个人账户直接提现”模式，用第三方收款工具，将境外资金直接提现到国内个人账户，然而这么操作，存在两个无法忽视的巨大隐患。①直接通过第三方提现到个人账户这笔钱，是否有做税务申报；②这笔资金来源很难向国家税务机关证明它的合法性，可能被追罚高额税款。虽然也有一些跨境电商企业，将第三方平台资金全部提现到国内对公账户，而这也有着无采购等成本发票，可能导致公司税...
大家可能都对ODI备案有所耳闻，却不是很清楚，企业境外投资需要ODI备案是2018年才开始的，2018年3月，国家颁布了《企业境外投资管理办法》，也就是说在此之前，我们对于这一块的监管，不是那么给力。那怎么忽然就开始重视起来了呢？其实，这与部分国内企业有钱任性境外投资过于活跃有关。-1-《企业境外投资管理办法》起源在2017年以前，部分企业将自身资金投入到海外房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部...
