在做KYC的时候，不少客户对KYC有疑问，或是觉得繁琐和多余。所以，为了更好让大家了解KYC，结合经常会被询问的问题，这篇文章将详细讲解KYC的相关知识。KYC规定因国家/地区而异，但在所需的基本信息上有国际合作。在美国，《银行保密法》和《爱国者法》确立了今天看到的大部分AML和KYC流程。欧盟和亚太国家制定了自己的法律法规，但与美国的有所重叠。欧盟反洗钱指令(AMLD)和PSD2法规为欧盟国家提...
根据香港现行的公司法，是允许注册成立的香港公司进行地址变更的。实际上，有不少香港公司在注册完成以后，也的确会为了适应市场需求进行地址变更。但这里需要注意的是，变更地址需要递交变更声明，并且及时更换商业登记证。变更地址所需材料▍商业登记证及注册证书的复印件▍公司章程▍成立公司的全套文件复印件▍股东或董事的身份证或护照复印件▍综合业务委托书▍香港公司地址变更的法定文件▍香港公司NC1文件/上一年度年审...
英属维尔京群岛（BVI）作为最受欢迎的离岸公司注册地之一，颇受中国企业欢迎。那么，在注册BVI公司之后，还需要处理哪些问题呢？今天这篇文章，我们就总结了这些常见问题，希望能提供给大家参考。提供董事在职证明BVI，即英属维尔京群岛，正如其名是个岛国。而这类岛国的公司注册，通常都是注册代理人制度。简单来讲就是其公司注册处会把BVI公司的一部分职权授予合规的注册代理人，而该注册代理人就有权帮助客户来成立...
由中国驻新加坡使领馆告知：认证是指一国的外交、领事及其授权机构在涉外文书上确认公证机关、认证机关或者某些相应机关的最后一个签字或印章属实。新加坡公司办理中国驻新加坡使领馆认证的目的，是使新加坡当局出具的主体资格文件能被中国相关用证部门所承认，不致因怀疑文书上的签名或印章是否属实而影响文书的法律效力，即通常所说的使文书发生域外效力。送往中国使用的文书需按照以下程序办理领事认证：1.新加坡政府部门出具...
1、香港公司注册续期香港公司注册续期工作涉及的政府部门为香港公司注册处，香港公司注册处存档的香港公司资料较为全面，包括香港公司名称、公司注册地址、公司股东及董事相关信息、公司法定秘书信息、公司注册资本及股份安排、公司注册编号等等，就如同香港公司的“户口信息”一样。香港公司在经营过程中，很可能会对已注册的信息进行变更，如公司改名、更改董事股东、辞任委任公司法定秘书、变更公司注...
很多人在注册海外公司或开立海外银行账户的时候，会被提示要进行KYC尽职审查。对于这点，大多数人都能够理解，但却没能明白它的重要性。KYC全称为knowyourcustomer。意味着了解你的客户。KYC或KYC检查是在开设账户时定期识别和验证客户身份的强制性过程。换句话说，银行必须确保其客户是他们声称的真实身份。如果客户未能满足最低KYC要求，银行可能会拒绝开设账户或停止业务关系。KYC和客户尽职...
